Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

13 Апреля 2021
09:37:16

Собранные следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору  общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

22 Февраля 2021
14:24:36

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум лицам, из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

20 Февраля 2021
16:18:53

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении лиц, из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

09 Февраля 2021
10:59:45

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении  руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

27 Октября 2020
09:56:46

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении  директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

21 Сентября 2020
11:06:29

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору управляющей компании. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам).

 

08 Июня 2020
10:28:09

Следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора  общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере). Он и его знакомая также обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (4 эпизода незаконного образования юридического лица- внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

31 Марта 2020
11:39:20

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

14 Февраля 2020
11:36:10

Следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению генерального директора  общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного   ч.2 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере).

21 Января 2020
09:58:38

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора управляющей компании в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 199.2 УК РФ  (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам).

1 2 »