Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению генерального директора ООО «Каскад» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).
По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемый совершил мошеннические действия при выполнении государственного контракта на выполнение дноуглубительных работ русла реки Пинега в Пинежском районе Архангельской области, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области на общую сумму более 31 млн рублей, и при выполнении муниципального контракта по ремонту причала по ул. Петрова в Соломбальском территориальном округе МО «г. Архангельск», причинив ущерб МО «г. Архангельск» на общую сумму более 600 тысяч рублей. Обвиняемый ввел в заблуждение должностных лиц и представил необходимые документы, на основании которых произведена оплата якобы выполненных вышеуказанных работ, при этом фактически работы по государственным контрактам были выполнены не в полном объеме.
Он же, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Каскад», которое выступало ответчиком по рассматривавшемуся Арбитражным судом Архангельской области арбитражному (гражданскому) делу о взыскании суммы задолженности в размере более 5 млн рублей по счету о проведении работ по выемке грунта по договору субподряда, желая доказать необоснованность предъявленных к ООО «Каскад» исковых требований, а кроме того, избежать любых материальных затрат, связанных с судебным рассмотрением предъявленного к ООО «Каскад» искового заявления, представил суду сфальсифицированные доказательства. Суд критически отнесся к представленным доказательствам и удовлетворил исковые требования к ООО «Каскад».
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, и соединены в одно в производство.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.