Поиск по тегу «отмывание денег»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору ООО «Экоинтегратор» и бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух лиц из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ  (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч.4,5 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство и пособничество к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), ч.2 ст.199.2 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), а также по обвинению бывшего заместителя председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении одного из арбитражных  управляющих и экс-начальника УФНС России по Архангельской области и НАО. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, подозреваются  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (применение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Представители отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие в межведомственном совещании – семинаре, организованном управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялся учебно-методический семинар для руководителей  территориальных следственных отделов и сотрудников аппарата Следственного управления по совершенствованию работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.